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    公司动态 > 中业头条

    坚守合规发展 中业兴融筑牢反洗钱防线

    中业兴融2018-11-23 14:21:38

    为贯彻落实《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的规定,更好地指导互联网金融机构了解中国反洗钱监管制度,增强反洗钱意识和能力,履行反洗钱义务,依法合规开展业务,中国互联网金融协会于11月20日-21日在北京举办为期2天的“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班,中业兴融法务负责人涂海剑参加了此次培训。


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    本次反洗钱培训班主要面向互联网金融机构高级管理人员,邀请到金融监管部门有关专家就《管理办法》进行政策解读,并根据《管理办法》中的有关要求,以讲授与问答的方式帮助互联网金融机构建立健全企业内部反洗钱和反恐怖融资工作机制。


    为期2天的反洗钱培训班圆满结束后,参加本次培训的互金高管人员们都获益良多,中业兴融法务负责人涂海剑表示:“《管理办法》将自2019年1月1日起施行,其出台是为了在互联网金融行业建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制,建立对全行业实质有效的框架性监管规则,对互联网金融机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定,这也意味着监管部门对互联网金融平台的资金流动监管力度再上一层楼。”


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    自上线运营以来,中业兴融始终坚持守法合规,建立健全科学完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制机制,并结合大数据、人工智能等金融科技手段加强客户身份识别,交易实时智能监控,在筑牢反洗钱防线的同时,也极大地提升了反洗钱工作的效率。未来,中业兴融仍将以合规经营为底线,以稳健发展为目标,坚守金融信息中介的定位,更好地服务于实体经济。

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